董事会

我们的董事会由13名董事组成，基于商业模式运作。多数董事是非执行独立董事，为来自私营企业的商界领袖。鉴于淡马锡是《新加坡宪法》第五附表机构，董事会成员和首席执行长还 肩负保护淡马锡过去所累积的储备金的额外宪法责任 。

董事会每季度召开一次会议，每次历时两天。如有必要，董事会也会增开会议，例如对大额投资进行审议。董事会在本财政年度举行了四次会议。

董事会就下列事项保留决策权：

• 整体长远战略目标
• 年度预算
• 年度经审计的法定财务报表
• 重大投资与脱售建议
• 重大融资建议
• 首席执行长的委任及继任计划
• 董事会变动

下设各委员会的主席均由一名独立于管理层的非执行董事担任，各委员会被授予特定权力：

• 执行委员会
• 审计委员会
• 领袖培育与薪酬委员会

董事会拥有不同的独立信息渠道以协助考量，包括要求管理层提供补充信息或说明。管理层持续向董事会提供信息，包括重要管理委员会会议记录，使董事会能够有效履行其职责。

连宗廉先生于2018年6月30日从董事会及审计委员会卸任。

董事会和下设委员会会议上的决议采用简单多数票的方式，成员可通过电话或视频会议的方式参加表决。传阅形式的董事会决议则须至少三分之二的董事批准方可生效。

若董事会成员的利益与淡马锡的特定利益有所冲突，他们会回避相关的信息、审议与决策。

董事会的季度会议还包括只限非执行董事参与而管理层不参与的“执行会议”。首席执行长继任计划年度审核也在“执行会议”的议程之中。